Chief Electoral Officer vertelde Zon Media in september 2001 dat hij "bezorgd" over miljoenen weggemoffeld door liberale kandidaten. Diverse ministers die de taak van de minister-president begeerde, hebben fondsen heimelijk en waarschijnlijk illegaal verhoogd. Op 11 april 2002 UPI gemeld dat de tweede grootste bank van Spanje, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), hield bijna $ 200.000.
000 verborgen in geheime buitenlandse rekeningen ", die zouden zijn gebruikt om de politiek te manipuleren, betalen uit de 'revolutionaire belasting' ETA - de Baskische terroristische organisatie - en de deur open voor zakelijke deals, volgens de berichtgeving ". Het geld kan naar beroemdheden, zoals Venezuela Hugo Chavez, Peru Alberto Fujomori en Vladimiro Montesinos zijn gegaan. Bestuursleden van de bank ontvangen vet, tax-free, "pensioenen" van de illegale rekeningen geopend in 1987 - een totaal van meer dan $ 20 miljoen euro.
Latijns-Amerikaanse drugs witwassers - van Puerto Rico naar Colombia - hebben gewerkt door deze fondsen en van de bank clandestiene entiteiten in de Kaaimaneilanden en Jersey. De huidige Spaanse staatssecretaris van het ministerie van Financiën heeft de bank belastingadviseur tussen 1992-7 geweest. De "Financial Times" meldde in juni 2000 dat, in afwachting van nieuwe internationale maatregelen om de corruptie te beteugelen "toonaangevende Europese wapenfabrikanten" toevlucht tot de creatie van de off-shore slush fondsen.
Het geld is bedoeld om buitenlandse ambtenaren omkopen om offertes en contracten te winnen. Kim Woo-chung, Daewoo voormalig voorzitter, is in het midden van een enorme schandaal waarbij tientallen van zijn bedrijf executive, van wie sommigen belandden in de gevangenis. Hij wordt beschuldigd van het omleiden van maar liefst $ 20000000000 om een overzeese slush fonds. Een verbijsterend 10000000000 $ werd beweerd te zijn gebruikt om de Koreaanse overheidsfunctionarissen en politici omkopen.
Maar zijn gedrag en zelfs de omvang van de fraude gepleegd kan hij typische na