Een relatiebeheerder van Citibank Gurgaon tak werd beschuldigd van engineering van een fraude waarde van Rs 400 crore. De verdachte Shiv Raj Puri van de DLF-II-tak heeft nu wekte vrees onder ambtenaren over zijn mogelijke ontsnapping uit het land waarvoor de politie reeds uitgegeven Look Out Circular (LOC) bericht tegen hem en heeft ook gewaarschuwd het Ministerie van Binnenlandse Zaken en bediening van de burgerluchtvaart.
Een politie-ambtenaar, die ook betrokken was bij het kijken aankondiging vertelde media personen dat de details, samen met de foto van Puri, zijn alle luchthavens verzonden in het hele land met de hulp van het Bureau van de Civil Aviation Security. In het geval probeert hij het land, zal hij worden aangehouden op de luchthavens te ontvluchten.
Volgens de politie rapporten, Puri was werkzaam bij Citibank voor meer dan 10 jaar en was een vaste werknemer, die wordt gebruikt om te gaan met rekeninghouders.
Om geld oplichting van de bank, had Puri drie rekeningen die de namen van zijn familieleden geopend en maakte andere klanten geld storten in die rekeningen met behulp van valse veiligheid and Exchange Board of India (SEBI) documenten die hogere rendementen beloofd. De politie, echter, is ook op zoek naar de rol van zijn familieleden en andere medewerkers van de bank.
De opsporingsambtenaar verder toegevoegd dat de details liggen met de bank en de politie is begonnen met het proces om te zoeken naar hen.
Ook de verklaring van degenen, die het geld hebben geïnvesteerd is belangrijk en een team is opgezet om informatie te krijgen.
Lees hier voor meer informatie met betrekking tot Business News in India en Business News India.