B. Verdisconteerd Bank Instruments
Veel senior advocaten, accountants en ondernemers blijven geloven dat er een geheime markt in de bank instrumenten. Fraudeurs spelen op deze voortdurende geloof door het overtuigen van mensen en bedrijven die zij investeringen in prime bankgaranties zou moeten maken. De documentatie met betrekking tot de investering praat over prime banken, korting huizen en snijden huizen.
De documentatie wordt geproduceerd, zodat op het eerste gezicht lijkt het enorm complex en uiteraard buiten het begrip van iemand die eigenlijk niet betrokken is in deze zeer gespecialiseerde markt.
Typisch individuen worden gevraagd deel te nemen in een blok van iets als een $ investering van 100 miljoen. Het wordt meestal uitgelegd dat individuen zijn uitgesloten van deze markt en de enige manier waarop ze kunnen eventueel deelnemen is door bij te dragen $ 100.
000 of zo om een pot die wordt opgebouwd door de genereuze persoon die geeft hen de kans om deel te nemen aan deze geheime markt.
De verleiding in deze investering is het fenomenale winsten die zullen worden gegenereerd, soms beschreven als zijnde meer dan 100% in een jaar.
Het is de moeite waard te herhalen dat er geen markt.
Het is nooit uitgelegd aan iemand hoe de winst wordt gegenereerd of waarom de banken van mening dat het noodzakelijk is om de handel in deze markt.
Meestal wat er gebeurt is dat de enorm complexe documentatie wordt geleverd aan de persoon die gaat om de investering te doen, want meestal tussen de $ 1.000.000 en $ 10 miljoen. Hij is verplicht om een verklaring te ondertekenen om te zeggen dat zijn geld schoon is en stuurt het geld om aangewezen bankrekening. Van daaruit worden de gelden die overgaan in de handen van de beheerder of de door hem aangewezen persoon. Kort daarna, de excuses te starten.
Meestal andere inzender heeft niet op tijd betaald zijn gevolg bijdrage aan de $ 100.
000 blok en daarom is het niet mogelijk was om het geld rollen in de eerste fase. Na dat, is er een onophoudelijke reeks van excuses, variërend van mijn vrouw heeft een baby naar de banken zijn op vakantie of verschil in tijdzones maken het moeilijk om te communiceren met de banken om gewoon ongecompliceerde stilte. & Nbsp; Soms zijn de fraudeurs in staat zijn om de investeerders op afstand te houden voor de komende jaren met excuses.
Men moet zich afvragen waarom deze fraude aan