De Metropolitan Police in het Verenigd Koninkrijk onderzoekt een valse set enkelvoudige jaarrekening gedeponeerd bij Companies House. Het onderzoek verloopt op de basis dat het depot kan zijn bedoeld om het slachtoffer zaken opzettelijk beschadigen. De rekeningen, die werden ondertekend door een nep-bedrijfsleider, verklaarde het bedrijf had een & pond;. 800.
000 operationeel verlies en ernstige cash flow problemen, samen met een briefje waarin staat dat het waarschijnlijk een ontvanger zou binnenkort worden benoemd
De ontwikkeling volgt bezorgdheid over het frauduleus gebruik van identiteiten director's op te zetten valse bedrijven en om vervolgens te proberen om anderen fraude DE. In het verleden hebben fraudeurs ook ingediend fictieve rekeningen te Companies House, dat een zeer goede financiële positie te tonen.
Met behulp van de volgende goede credit rating, de nep bedrijf gaat vervolgens op om fraude te plegen, het verkrijgen van krediet tot goederen en diensten te kopen. Deze vorm van fraude wordt geschat op kosten en pond;. 50 miljoen per jaar aan de industrie
Companies House zijn bemoedigend bedrijven tot het nemen van het online indienen systeem, bekend als bewijs, die is ontworpen om bedrijven te geven de controle over hun depot.
Met dit systeem kunnen bedrijven alleen hun gegevens wijzigen online met behulp van een wachtwoord, een vertrouwelijk authentication code en een geregistreerd e-mailadres. Deze veiligheidsmaatregelen maken het aanzienlijk moeilijker voor fraudeurs om fraude te plegen.
Echter, er zijn gevallen waarin onlangs hebben Companies House klanten benaderd door iemand die beweert te zijn van Companies House, met de vraag voor de verificatie van hun WebFiling Authentication codes.
Uiteraard, zou de meerderheid van de bedrijven niet zulke informatie uitdelen, maar als je een klein bedrijf onder druk en iemand belt het bieden van hulp, soms bedrijven zullen deze hulp te aanvaarden en mag leven om het later spijt van krijgen.
Bedriegster zijn geloofde ook de identiteit van de accountants te hebben gestolen om een reeks vervaardigd rekeningen, die vervolgens worden gedeponeerd bij Companies House legitimeren, met het oog op een verdere niveau van fatsoen toe te voegen aan wat er in werkelijkheid een lege huls bedrijf.
Hoewel de ratingbureaus zich bewust zijn van deze praktijk en zijn nu meer kans om contact met accountants om de rekeningen die zij hebben afgetekend te controleren, dit proces nog steeds de neiging