There zijn honderden manieren om schoon te maken het geld dat de wet is zich bewust van, en net zo veel meer dat niemand heeft gehoord van nog niet, maar ze wil; bijvoorbeeld, de zwarte markt Colombiaanse Peso Exchange. De zwarte markt Colombiaanse Peso Exchange is een populaire methode, en één van de Drug Enforcement Agency (DEA) zegt dat is de grootste van het witwassen van geld regeling op het westelijk halfrond. Deze kwam aan het licht in de jaren 1990. Terwijl het complex, het is eenvoudig en effective.
The basis voor deze regeling is dat de Colombiaanse ondernemers moeten dollar aan internationale waren importeren. Om hun regering de belastingen op het geld wisselen van pesos naar dollars (niet het tarief op ingevoerde goederen te noemen) te voorkomen, die in het bedrijfsleven jacht op de zwarte markt peso makelaars die hen een vergoeding (lager dan de overheid) om de akte te doen zonder op te laden overheidsingrijpen. Dat is een deel van een twee stap tango.Part twee ziet een drugshandelaar overhandigen vuile dollar om Colombiaanse peso makelaars.
De drug dollars te kopen goederen in de VS voor Colombiaanse importeurs. De producten worden verkocht onder de tafel voor pesos die terug worden betaald aan de makelaar uit de opbrengst van de verkoop. De broker geeft de handelaar het equivalent in pesos van de oorspronkelijke geld dat werd witgewassen, minder gezonde commission.This is slechts het topje van de ijsberg en de DEA heeft zijn handen vol. Andere methoden zijn smurfing, met behulp van buitenlandse rekeningen, ondergrondse alternatieve banken, shell bedrijven en investeren in legitieme businesses.
If je belast met dit soort delict, onmiddellijk een gekwalificeerd juridisch adviseur. Je moet een advocaat die een raad gecertificeerd strafrechtelijk specialist vinden.