witwaspraktijken
Sinds het kopen van onroerend goed met koud contant geld of het deponeren van zakken vol van contant geld in de lokale banken te wekken argwaan, de witwasser heeft meestal te zoeken naar banken buiten zijn plaats, waar het bankgeheim wet is op zijn best. Hij kan het geld niet in zijn huis te houden, want zodra hij wordt gedetecteerd door een wetsovertreder, kan hij niet langer leven dan 24 uur. Er was zo veel gevallen al hier in de Filippijnen, waar legitieme winnaars van lotto werden gedood geweest.
Dat is de reden waarom de winnaars nooit openbaar gemaakt door de Filippijnse Charity Sweepstakes Office, de exploitant van loterijen.
Witwassers nemen technieken om te voorkomen dat verdachte. Een van hen is om loten te kopen en laat mensen weten dat ze wonnen. Anderen verplaatsen hun geld van de ene plaats naar de andere, zodat de vaststelling van de bron niet gemakkelijk te traceren zijn. Nog steeds, anderen hun toevlucht nemen tot het openen van een handelszaak waar de verkoop zijn op een dagelijkse basis.
Zelfs zonder de werkelijke verkoop, kan hij beweren dat zijn bedrijf is goed te doen, aangezien hij heeft genoeg geld om te laten zien in zijn kassa.
witwassen door ambtenaren gedijt door middel van het kopen van onroerend goed door middel van poppen met de medeplichtigheid zeker met een aantal handlangers en bewaarder banken. De "hot" cash in hun bezit moeten worden omgezet in koele activa.
Spreken van de banken waar de geheimhouding wet is heel streng, de Amerikaanse Drug Enforcement Agency genoemd Hongkong, Singapore, Panama en Zwitserland, zoals het witwassen van geld centra van de wereld. Er zijn honderden banken en quasi-banken in deze landen en uitwisseling van geld wordt niet gecontroleerd.
De manieren om het witwassen van geld
voorkomen
Nou, de beste manier om het witwassen van geld te voorkomen is om te kiezen schoon, eerlijk, toegewijd, en godvrezende leider. Maar het is moeilijk om een te hebben.
Praktisch alle kandidaten beloven tijdens de campagne periodes dat zij niet zullen toestaan dat hun administraties te worden bezoedeld door graft en corruptie. Dus, het electoraat pakte een van hen. De eerste honderd dagen in functie lijken gunstig voor de natie te zijn. Op het derde jaar, geruchten beginnen te kruipen, totdat uiteindelijk de "goede" leider plotseling gecontracteerd geheugenverlies. Hij kon zich niet meer herinneren aan zijn belofte.
De overheid moet geluid afschrikmiddel method